İş insanı fon tuzağına düştü: 5,5 milyonu bölüşüp kripto paraya çevirmişler

İstanbul’da iş insanı Mehmet E. toplumsal medyada gördüğü petrol fonu reklamıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı.

Mehmet E.’nin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında 11 vilayette 26 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Olaya karışan 26 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı.

KAR VAADİYLE KANDIRDILAR

İddianamede, 2023 Aralık ayında Mehmet E.’nin toplumsal medyada gördüğü “Türkiye Petrolleri Fonu” reklamındaki irtibata tıklamasıyla arandığı ve kar vaadiyle sisteme para yatırdığı kaydedildi.

Parayı çekmek istediğinde yatırdığı her para için kelamda mukavele yapması gerektiği söylenmesi üzerine yeni paralar yatırdığı belirtildi.

Mehmet E.’nin hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladığı ve şikayetçi olduğu iddianamede yer aldı.

PARAYI BÖLÜŞÜP, KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİLER

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerin gerçekleştiği, en son bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi.

Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira geldiği ve bu parayı kuşkulu A.Ş.’ye transfer ettiği yer aldı.

Şüpheli G.T.’nin hesabına ise, toplam para transferleri ile toplam 760 bin lira olduğu bu paraları bölerek öteki hesaplara aktardığı tespit edildi.

Şüpheli B.E.’nin ismine kayıtlı şirketlere toplam 2 milyon 152 bin lira geldiği ve bu paraları farklı hesaplara bölüştürerek attığı, akabinde kripto hesabına gönderildiği iddianamede yer aldı.

Firar olan kuşkulu U.Ş.’nin hesabına ise 815 bin lira geldiği ve bu parayı da farklı hesaplara transfer ettiği iddianamede yer aldı.

Şüpheliler, A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O. tüm hesaplarını cürüm kastı ile bilerek ve isteyerek kullandırmalarında, “Suçun yasal tarifinde yer alan fiili birlikte gerçekleştiren şahıslardan her biri, fail olarak sorumlu olur” hatasından asli fail pozisyonda yer aldıkları iddianamede yer aldı.

15 YILA KADAR MAHPUS TALEBİ

Şüpheli A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın ise şirket hesabını kullandırması sebebiyle, “Tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden şahısların ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık”, “Banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” hatalarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılması talep edildi.