İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: ‘Yılın iş adamı’nın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nce Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 vilayette gerçekleştirilen eş vakitli operasyonda ortalarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Lideri K.G.’nin de olduğu 11 kuşkulu gözaltına alındı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında K.G.’nin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını yaşa dışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makus durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan ölçünün altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle belirli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan ölçünün daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.
Şirket ismine düzenlenen faturaları da inceleme altına alan takımlar, K.G. ve şirketin Yönetim Kurulu üyesi ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, mesken tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.
180 BİN LRİA ÖDEYEREK ÖDÜL ALMIŞ”
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, konusu kabahat içeren ödemeleri yaparken, “O yiyor gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri tekrar teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. K.G’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yapıp kendisine ‘yılın iş adamı’ mükafatı verdirttiği çalışmalar sonucunda belirlendi.
Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı direkt zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım, yedek kesim, acenta masrafı’ üzere münasebetlerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu ziyanına sebep olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kuşkulu, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. ile bir arada toplam 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kuşkulu isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.
